Segundo o Ministério Público do Rio, estabelecimento no bairro do Frade era usado para dissimular recursos ilícitos; investigação identificou mais de R$ 250 milhões em movimentações financeiras ligadas à quadrilha.
Uma lanchonete localizada no bairro do Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, movimentou cerca de R$ 35 milhões em cinco anos e é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como parte de um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma quadrilha suspeita de fornecer armas a Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A investigação identificou movimentações superiores a R$ 250 milhões envolvendo pessoas físicas e cinco empresas relacionadas ao grupo.
De acordo com os investigadores, o estabelecimento, identificado como Brutus, apresentava movimentação financeira incompatível com o porte do negócio. A apuração também apontou gastos superiores a R$ 2,5 milhões em cartões de crédito e ausência de notas fiscais de venda durante o período analisado.
Investigação aponta movimentação incompatível com o negócio
A lanchonete Brutus foi fundada por Marcel Rodrigues Fernandes e sua companheira. Marcel foi preso na semana anterior à divulgação da investigação, durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do MPRJ. Segundo as apurações, mesmo depois de deixar formalmente o quadro societário, ele continuou aparecendo como destinatário de recursos que circulavam pela empresa.
Conforme o Ministério Público, os valores movimentados pela lanchonete somaram aproximadamente R$ 35 milhões em créditos e débitos ao longo de cinco anos. No mesmo intervalo, as despesas com cartões de crédito ultrapassaram R$ 2,5 milhões. Para os investigadores, os números não correspondiam à estrutura operacional do estabelecimento, que comercializava produtos como lanches, batatas fritas e açaí. O item mais caro do cardápio custava cerca de R$ 140.
Esquema utilizaria venda de lanches para dissimular recursos
A denúncia elaborada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do MPRJ, descreve um método de lavagem de dinheiro conhecido como mescla. A prática consiste em misturar receitas de atividades comerciais legais com recursos de origem ilícita, dificultando a identificação da procedência dos valores.
Nesse modelo, o dinheiro obtido com a venda de alimentos seria combinado com recursos associados às atividades criminosas do grupo. A estratégia, segundo a investigação, permitiria inserir os valores no fluxo financeiro da empresa para tentar dar aparência de legalidade ao patrimônio.
Os promotores também calcularam que, para justificar o volume movimentado, a lanchonete precisaria vender aproximadamente 393 itens por dia, durante todos os dias de funcionamento ao longo dos cinco anos analisados. Na avaliação do Ministério Público, esse cenário seria incompatível com a realidade de um estabelecimento de pequeno porte.
Outro ponto destacado na apuração foi a ausência de notas fiscais de venda durante todo o período examinado. Segundo o órgão, a empresa recebia notas fiscais emitidas por terceiros, mas não registrava vendas por meio desses documentos, circunstância que reforçou as suspeitas sobre a finalidade das movimentações financeiras.
Investigação também apura repasse de informações sigilosas
A apuração mais ampla envolve uma quadrilha suspeita de comercializar armas para Peixão e de utilizar empresas de diferentes setores, incluindo alimentação e materiais de construção e reforma, para movimentar recursos de origem ilícita. Ao todo, foram identificadas movimentações superiores a R$ 250 milhões envolvendo pessoas físicas e cinco empresas relacionadas ao grupo.
As investigações da Polícia Federal também apontaram suspeitas de que servidores consultavam sistemas restritos e repassavam informações sigilosas aos integrantes da organização. Entre os dados que teriam sido compartilhados estavam mandados de prisão em aberto, endereços, registros de veículos e informações sobre alvos de operações policiais.
De acordo com a apuração, essas informações poderiam ser utilizadas para alertar integrantes do grupo sobre ações das autoridades e dificultar o trabalho policial. Os dados também teriam servido a investigações clandestinas voltadas à extorsão e à obtenção de vantagens ilícitas.
O caso reúne suspeitas de lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e acesso indevido a informações restritas. As responsabilidades individuais devem ser apuradas no decorrer dos procedimentos policiais e judiciais.
